美国司法部破获史上最大诈骗洗钱案，查扣约150亿美元比特币。涉案主谋陈志被指操控柬埔寨“杀猪盘”帝国，逼迫上百人从事诈骗。
美国司法部宣布，查扣约150亿美元比特币，这些加密货币由一名涉嫌操纵庞大“杀猪盘”诈骗网络的男子所控制。检方表示，这是司法部历史上规模最大的资产没收行动。
这名男子名叫陈志，38岁，中国出生，也被称为“Vincent”。他被控电信诈骗共谋和洗钱共谋，目前仍在逃。如果罪名成立，他将面临最高40年监禁。
根据纽约东区联邦检察官办公室的文件，陈志是柬埔寨“太子集团”的创始人兼主席。检方指出，这个集团在表面上是跨国商业财团，但实际上“暗中发展成亚洲最大跨国犯罪组织之一”，在柬埔寨境内运营至少10个诈骗园区。
美国财政部在同日的行动中，将太子集团认定为“跨国犯罪组织”，并对陈志及其100多名关联个人和公司实施制裁，指控他们参与了系统性非法活动。
纽约东区联邦检察官Joseph Nocella形容，陈志“主导了史上规模最大的投资诈骗之一”，这类犯罪“正以流行病般的速度蔓延”。
他指出，太子集团的投资骗局造成全球数百亿美元损失，给无数受害者带来痛苦，其中包括美国纽约的居民。“更令人发指的是，他们强迫被拐卖的人从事诈骗劳动。”
司法部新闻稿显示，太子集团在30多个国家开展业务，却在柬埔寨境内经营所谓的“强迫劳动诈骗园区”。被困于其中的人被迫参与“加密货币投资骗局”，即俗称的“杀猪盘”，从美国及全球受害者手中骗取巨额资金。
这些骗局通常通过社交媒体或聊天软件展开。诈骗者冒充投资顾问或“线上恋人”，以甜言蜜语与受害者建立信任，再诱导他们将加密货币转入由集团控制的账户，声称会帮他们投资获利。
实际上，资金一旦转入，这些“投资”便成了被盗资产。检方称，这些赃款随后被用于洗钱和内部分赃，而诈骗者常通过长时间聊天、虚构身份、制造亲密关系来取得受害者信任，再在关键时刻“割肉收网”。
据悉，数百名工人被贩卖进这些诈骗基地，在威胁和暴力胁迫下被迫工作，无法逃离。
检方还指出，陈志及太子集团高层利用他们在多个国家的政治关系，通过行贿和施压来逃避执法追查，确保整个犯罪网络得以长期运作。
这一案件的曝光，揭开了东南亚地下诈骗帝国的冰山一角。随着美国与多国警方协同调查，陈志与其“太子集团”的庞大加密资产正在被逐步追缴。
司法部表示，这次150亿美元的比特币没收行动，不仅是一次法律胜利，也标志着全球对跨国网络诈骗与加密洗钱犯罪的打击进入新阶段。
2025王摸鱼秋款卫衣，玩梗系列