美国司法部 (DOJ) 前几天逮捕了两人，他们涉嫌“串谋洗钱” ——洗2016 年从Bitfinex窃取的94636 个比特币。

一名黑客于2016年8月2日黑入Bitfinex，窃取了120000枚比特币 (BTC)。比特币的价格在24小时内暴跌22%。

在 120000 BTC 被盗两周后，Bitfinex 向加密社区发布了公告。Bitfinex 没有履行兑付，而是引入了“追偿权代币”，以与因托管服务而蒙受损失的消费者和解。这些代币被称为 BFX 代币，并于 2017 年4月3日，美国东部标准时间下午4点，加密货币交易所宣布已完全偿还债务。此后人们不再讨论Bitfinex被盗的比特币，但一直在关注持有它们的钱包。小偷在2019年6月转移了170 个比特币，随后在2019年8月转移了300个比特币。

2020 年5月21日，来自 Bitfinex的30个比特币被转移，并被发送到一个未知位置。2020 年 6 月 11 日，黑客转移416 个比特币。一周后，2500个比特币，10月，他们将 2034 个比特币转移到了未知的钱包中。黑客于 2020年12月1日又转移了5045个比特币。

其中最不寻常的是 2022 年 2 月 1 日，当时94643.29 个比特币被合并到一个没有采用隐私保护技术的地址中。 2月 1日，转移的比特币占2016年8月2日被盗BTC的79.03%。

司法部在2022 年2月8日宣布，它查获了94636个比特币并拘留了两人。34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 31岁的妻子 Heather Morgan 被指控通过 Bitfinex 洗钱。两名被指控的比特币洗钱者在计算机领域中都很有名，并且没有隐藏他们的在线身份。Lichtenstein 对公开露面或接受关于他的业务的采访毫不犹豫。

妻子 Heather Rhiannon Morgan 同样直言不讳，为福布斯撰稿并撰写有关网络犯罪的故事。绰号为“Razzlekhan”的Morgan 在ins上拥有近5000名粉丝，并认为自己是一名街头说唱歌手。她在扮演她的另一个自我Razzlekhan 时称自己为“华尔街的鳄鱼”，她甚至拥有自己的网站。Morgan 在 Linkedin 上将自己描述为“连续创业者、SaaS 投资者和超现实主义者”。

Lichtenstein 在威斯康星大学获得心理学学士学位，并曾担任过各种营销职位。他还拥有美国和俄罗斯的双重国籍，在这两个国家度过了他的童年。Morgan 和 Lichtenstein 于 2021 年 11 月结婚。Lichtenstein 是 Demandpath 的天使投资人，此外还为一家“隐形安全企业”工作。据该网站称，Demandpath 是一家“投资于下一代有前途技术的精品微型基金”。

(华尔街日报的后续报道)执法者发现，2020年5月3日有人用与被盗比特币相关的钱包购买了一张面额500美元的沃尔玛礼品卡，礼品卡发送给了一个俄罗斯注册的邮箱，但交易使用的IP来自纽约。礼品卡随后被兑换，进行交易时使用了Morgan 女士的名字、电邮和纽约住址。2021年1月，调查人员请求法官搜查这对夫妇关联的电邮账号。

法官在签署搜查证时，都忍不住感慨：这就是未来，全数字化的未来。

最终，警方在二人的手机上找到了比特币钱包(的地址)，里面有价值30亿美元的比特币。

https://www.cryptadiction.com/couple-accused-of-laundering-94636-bitcoin-from-the-2016-bitfinex-hack/

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